区块链投资骗局:投资“乐存币”(NBY)有人损失200多万元!

文章来源:综合长沙晚报(cswbweixin),潇湘晨报(xxcbwx)
投资“乐存币”(NBY
7万元存一个月
能到手利息2.4万元
你信吗?
10月31日下午,10多名受害人来到长沙市公安局经侦支队报警,他们来自湖南长沙、株洲,湖北武汉,江西南昌等地,全因投资“乐存币”,血本无归。
区块链投资骗局:投资“乐存币”(NBY)有人损失200多万元!
长沙晚报全媒体记者 朱炎皇 摄
胡女士等人将钱投入乐存基金的“Le Cun”APP,结果血本无归。
百万财富秒变泡影
今年5月,在证券公司上班的胡女士参加了一场同学聚会,好友向她推荐一个叫乐存基金的项目——投资“乐存币”。好友说,这个项目很有实力,是由乐麦集团、恩美资本、富士康集团等联手打造的一个基金,在泰国有600亿泰铢的退税等。胡女士听了,将信将疑。
没过几天,好友高兴地告诉胡女士,自己赚了一大笔钱。胡女士心动了,也投了7万元。
胡女士告诉记者,首先,投资者要去火币网购买比特币、以太坊等数字货币,然后存到乐存基金的“Le Cun”APP里,才能开启理财。3500元(500美元)起步,月收益8%到12%;7万元(1万美元),月收益15%到20%;而且推荐一个新成员,收益翻倍,相当于月收益40%左右。
7万元存了一个月后
胡女士的账户收益2.4万元
她尝试提现3000元
3分钟就到账了
看到回报如此丰厚,胡女士来劲了,又陆续投入三四十万元,还发动亲友一起投资,“我们一共投了近200万元。”
直到8月26日
有会员发觉
账户里的钱提不出来了
胡女士一试,果然如此,她账户里的“150万元”(本金加利息)化为泡影。胡女士懊恼道:“‘Le Cun’APP里的金额全没了,我损失了近50万元本金。”
区块链投资骗局:投资“乐存币”(NBY)有人损失200多万元!
“乐存大健康理财基金”的对外宣传资料
用虚拟币作为交易媒介,月利率最高达到20%
家住长沙的邹女士是一个生意人,自认为还算精明,这一次却栽了跟头,在一个“乐存大健康理财基金”的平台上投入了80多万,全部被套。
邹女士说,在今年五六月份,她是通过朋友接触到乐存基金这个平台。听最初的介绍,这个平台是通过虚拟货币进行投入和结算的,必须先用现金转换成比特币等虚拟币,再用比特币等在平台上转换成“乐存币NBY”理财,有了收益之后可“提现”成比特币等虚拟币。
根据该平台的宣传资料,该平台“集合了区块链、金融、电商、数字资产管理、医疗、 数字资产交易平台等多方面的顶级资源,致力于打造基于数字资产管理为核心的金融服务平台,让数字资产真正意义上实现流通和稳定增值。”“改变数字货币复杂的存储方式,为持币者提供更加便捷、高效、安全的持币方式, 帮助散户玩家存币理财、保值增值的理想区块链生态钱包。”
区块链投资骗局:投资“乐存币”(NBY)有人损失200多万元!
买入这个“基金”一共有500美元、3000美元、10000美元三个级别的套餐,投资者从外部用现金买了等值的比特币等虚拟货币后,再用虚拟货币存入这个平台的所谓钱包货币内进行理财。根据投入的不同,每种套餐合约时间和利息也不同,500美元即人民币3500元左右的套餐合约期为30天,利率为8%到12%,3000美元人民币21000元左右的套餐利率为12%到15%,10000美金人民币70000元左右的套餐合约期为60天,月利息15%到20%。
这么折算下来,这款“理财”产品年化收益率最高达到了240%,而一般银行一年定存的年利率才不到2%。此外,通过所谓“直推”还可以享受另一个投资者理财收益的100%,这意味着收益率又翻了倍,并且还可以享受2至10级收益的10%,达到一定级别还可以享受所有代理的5%到20%的收益。
区块链投资骗局:投资“乐存币”(NBY)有人损失200多万元!
这么高的回报率,有没有风险?来自邵阳的马先生说,他是通过朋友介绍入的局,他之所以能够相信这个平台,一方面是看到有在所谓比特币币圈的“权威人士”许某为平台“站过台”,另一方面,平台工作人员曾介绍,乐存基金是一个总部位于泰国曼谷,旗下有“乐麦商城”、“泰国干细胞研究院”、“亚泰旅游联盟”等实体,平台上的虚拟币还可以在这些项目上进行消费。
“我朋友去了泰国,还去了那些工厂,听他们介绍有这些实体支持,平台上的虚拟币可以在实体消费,觉得是比较可靠的。”马先生说。
有投资者到泰国找负责人追债
邹女士说,她最初并不敢投入太多,先购买了3500元的套餐。
“平台最初是可以随存随取的,只是如果没有到期,会产生违约金和5%的手续费,如果合约到期手续费只有1%。”邹女士说,她试了几次之后,逐渐相信了平台,并累计投入了80多万元。
到8月份,从平台的账面上看,邹女士的本息一共达到了100多万元,但还没来得及提现,邹女士就听到朋友说已经平台已经无法提现了。
“因为提现的手续费高,一般不会提前提现。”邹女士说,当她尝试提现后,平台系统一直显示交易失败。到后来,平台的账户信息都无法显示。
邹女士急了,开始找之前联系平台的工作人员。之前平台在长沙设置了几个联系点,但是都已经人去楼空。邹女士等人又找到了“乐存基金”所谓在国内的运营公司总部深圳乐富美网络科技有限公司所在地深圳,发现工商登记地址也已经换了公司。
工商资料显示,深圳乐富美网络科技有限公司法定代表人为郭齐仁,注册资本100万元,经营范围为从事计算机信息咨询等。
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天眼查平台上的相关资料
为了挽回自己的损失,邹女士和几个投资者一路追到了泰国曼谷。邹女士说,在平台无法提现之后,他们的上级还曾安抚她们“没有事”。9月下旬,她们掌握到该公司法定代表人郭齐仁在泰国曼谷参加一个“乐存大健康”举办的“《冠军团队》特训营”活动,她们设法赶到现场堵住了郭齐仁。
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从现场人员拍摄的视频看,郭齐仁在活动中还给一些平台上“有级别的”投资者讲课,之后几个投资者将郭齐仁团团围住,并哭着要他“给我们解决一下问题”,一名投资者喊道“我的孩子才两岁,我钱都投进去了,该怎么办啊?”
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(受访者供图)
今年9月,泰国曼谷,郭齐仁参加活动后被几个投资者团团围住。
邹女士说,郭最终在保安护送下离开。而在之前,她们已经在长沙以该公司涉嫌诈骗为由,向辖区的开福公安分局新河派出所报案。
11月1日,潇湘晨报记者多次拨打郭齐仁的电话了解相关情况,均未能接通。
“我投了80多万,但是我还不算太多的。”邹女士说,受害的投资者覆盖全国各地,数量相当庞大。记者在现场也见到了从全国多地来现场处理此事的投资者。
这些投资者称,他们大都是接触过虚拟币的和进行投资过的,最初被平台方宣传的模式吸引,并入局投资。“现在回过头来看,就是完全的骗局。”一名投资者称。
出国考察开会洗脑
当天下午,来长沙市公安局经侦支队报警的还有从江西南昌赶过来的闵女士和闺蜜罗女士、李女士,她们分别损失了50万元、10万元和18万元。罗女士、李女士是闵女士拉进来的,而闵女士又是被一位相识10多年的好友“拉下水”。
今年8月1日,好友邀请闵女士们去泰国玩。她们参观了乐存名下的一家干细胞技术研究中心。工作人员介绍,他们公司研制的一种药物可以抗癌,前景很可观,明年将在泰国上市。一行人逛免税店,看到店内可以使用“乐存币”付费。
8月中旬,好友又邀请闵女士们去福建泰宁参加一个盛大的说明会,与会者有200多人,来自全国各地。讲师鼓吹,“乐存币”是以区块链技术研发的一种数字货币,升值空间巨大。闵女士说,受那种狂热的氛围影响,她一下子投资了34万元。
会后,好友给闵女士介绍认识了“乐存币”的一个掌舵人。该掌舵人打包票说:“我担保你们这个团队一个月,亏了算我的。”于是,好友追加了11万元投资,闵女士也跟着追加了20万元。
分析自己为何被骗时,闵女士说:“我们在泰国看到落地的项目,自己的朋友又做这个投资多年,乐存的掌舵人是她的哥们。谁能想到是一个骗局呢?”
封闭系统操控涨跌
今年8月底,“Le Cun”APP无法提现,里面的资金全部清零,乐存的掌舵人也将闵女士及其好友拉黑了。上述受害人建了一个维权微信群,里面有277人,损失少的几万元,损失多的200多万元。记者走访看到,位于芙蓉区万象公馆24楼和雨花区都市阳光大厦20楼的乐存长沙工作室早已人去楼空,防盗门紧闭。
即便如此
乐存仍未忘记圈钱
……
报警的受害人说,乐存的工作人员要会员们下载“Panda Global”“C-Box”两个APP,继续往里面充值10万元,声称一周可以提现1万元,一个月能提现4万元。不过,大家吃一堑长一智,没人敢投钱了, 闵女士说:“乐存给我们的收益就是个数字,根本变不了现,还把我们的本金给套走了!”
湖北的袁先生被骗40多万元。他事后请教了相关专业人士,他们都认为乐存不靠谱,其名义上和比特币等数字货币挂钩,但是其走势却完全不一样。袁先生说:“这是乐存自建的一个封闭系统,完全没有金融背景,涨跌随他们操控。”
区块链投资骗局:投资“乐存币”(NBY)有人损失200多万元!
乐存的工作人员要会员下载“Panda Global”“C-Box”两个APP,继续往里面充值,才能提现。
公安机关立案调查
公开资料显示,乐存运营总部设立在泰国曼谷,是由JD交易所、乐富美、万事达等公司共同组成一个数字资产管理联盟会,联盟会旗下成立一个乐存平台,主要负责联盟会相关项目的运营及推广。
记者通过公开检索发现,早在今年6月,就有一些地方监管部门对“乐存基金”立案调查并发布提醒。宁波市鄞州区就曾通过官方发布消息称,经初步了解,“乐存基金”在吸纳他人投资购买“乐存币”虚拟币产品时,不但许诺高额回报,还以推荐他人投资可获得不同层级的奖励为诱饵,诱导投资人拉拢他人参加,该项目推广行为已经涉嫌传销。
“能够保本又高收益的行业几乎是没有的,你看中了它的利息,它盯住的却是你的本金。”湖南中兴律师事务所律师马滨表示,是否能够要交纳或变相交纳入门费,直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级,是否上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬。从目前看,其究竟涉嫌传销还是诈骗有待于公安机关进一步侦查。
马滨提醒,类似于“乐存基金”这样的资金盘,虽然不发展下线宣称也能有较大受益并能够随存随取,但是设置了相当大的门槛,目的就是不让投资者提前退出。另一方面,此类盘的平台都是自主开发,相关数据不透明,也很难想象,能够有什么行业的利润能够持续产生最高20%的月利息,投资者应该理性对待。
业内人士提醒,央行一直坚持银行和第三方支付机构不得服务于比特币等虚拟货币交易,禁止虚拟货币与人民币双向兑换等行为,投资者应该警惕各类以高回报率为诱饵的虚拟币投资项目和大量以区块链技术为幌子的金融骗局。
区块链投资骗局:投资“乐存币”(NBY)有人损失200多万元!
湖南阳光警务执法公开系统的查询结果显示:公安机关已立为刑事案件。
目前,湖南省公安厅、长沙市公安局经侦支队、开福公安分局、新河派出所等各级公安机关都接到多名受害人报警,已经着手立案调查。警方提醒,投资者要提高警惕,切勿贪图所谓的高额回报而上当受骗,受害人可向公安机关提供相关线索,协助调查。

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