区块链315:揭秘下架区块链交易所的暗黑历史

非小号近期下架平台:1.GGBTC
时间:2019年11月6日(北京时间)原因:交易所三个工作日内无法取得联系
时间:2019年11月6日(北京时间)原因:交易所三个工作日内无法取得联系
时间:2019年11月11日(北京时间)原因:交易所三个工作日内无法取得联系
时间:2019年11月11日(北京时间)原因:交易所三个工作日内无法取得联系
5.U8
时间:2019年11月11日(北京时间)原因:交易所三个工作日内无法取得联系
非小号近日下架了交易所GGBTC,下架原因是无法提币,与交易所沟通多日,未处理。根据社群用户反映现在GGBTC交易所连提现都很困难,一边是GGBTC用户提币20多天还没到账,另一边是GGBTC平台币一直跌跌不休。 项目发声之初更是获得了美国GONE基金、了得资本、猎人资本、比升资本、共识实验室、辉客资本、卓越资本、山水资本、洞察资本、多元基金、AlphaCoinFund、TheForce PartnersTachyon Capital等联合投资,有了这些资本的背书,7月份,最火爆的平台币,莫过于GGBTC交易所的平台币GGC。
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此外山水社区的站台,也为这场收割大幅助力,在售卖额度阶段,据悉,山水社区几个高层净赚500多万。 GGC当时披露的私募价格是0.15RMB,每个月释放20%,5个月释放完,但真实情况是释放了第一个月的额度,后面的不再释放。GGBTC大肆报道初始流通5000万的GGC,24小时,交易量3000多万,开盘2天加起来交易量将近6000万GGC,两天换手率达到110%。开盘相较私募价格其实是腰斩的,有消息称GGBTC官方当天场外套现几千万。牛顿
牛顿交易所11月5日宣布解散了所有的社群,之前在解锁区上线的项目,或下架,或交易量惨淡,或价格横盘不涨
区块链315:揭秘下架区块链交易所的暗黑历史
牛顿交易所刚冒出来的时候曾对外宣称43天内要成为全球第二大交易所,根据牛顿平台的自我介绍,其总发行量高达7亿,天使轮0.6USDT,分配方法,30%经纪人挖矿;30%牛顿保护基金;20%的募集基金;15%创始团队;5%社群奖励,通过认购完第一周释放20%,剩下的连续4个月每个月释放20%。牛顿交易所的玩法就是让大量的不知情用户充值资金进来,再一步步套牢用户。总结起来其实就是:以高额分红为诱饵,利用锁仓限制流动性,再用刷量解锁让投资者获得静态收益,并利用拉人头、建团队获得动态收益。简单的说,就是同样币种牛顿交易所比市价高N倍(N可以设置),比如你有1万个VGO,把VGO充值到牛顿交易所,币价给你放大N倍,但是充值进去的币全部锁仓。这样你就需要在牛顿交易所买入VGO,然后VGO划分为两部分,一半可以当时交易,一半挂卖出,只能挂高于买入价”万分之一“的卖单。交易所通过用户的个人交易量,每天给用户释放锁仓的代币。比如你买入1000VGO,只有500个可以当场卖出,另外500个挂卖出,价格只能高于买入价。你买入后,在通过挂单卖出,系统自动设置了卖出价格,并且没办法取消。就等于你需要一直慢慢等着,就算明天成功卖出了,那也只能额外解锁交易数量的1%左右。如果还想玩,那就得再继续。MGEX
目前MGEX  App已经无法登陆,资产已经全部清零。据投资者爆料,MGEX交易所诈骗了数万会员,涉案资金达数亿之多。非小号也立马下架了MGEX交易所的查询
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根据此前非小号的资料显示,MGEX交易所是今年6月成立于新加坡,是一家 POW POS 创新型加密数字资产交易平台。MGEX交易所上线后,8月11日弄了一个交易所挖矿,对接了不少社区,白夜社区、星际社区、猛虎资本、瀚水长流社区以及韭菜社区等等。MGEX交易所玩的模式就是所谓的交易挖矿加存币生息,只是他们把别人两个项目的模式结合在一起就变成了独创的模式了,通过后面的存币生息赚取投资者的钱。简单的说,所谓的存币生息还是模仿的plus钱包,吸收投资者的主流币来换取他们自己开发的平台的。Bibit必币
非小号近日下架了交易所Bibit必币,下架原因是一直无法提币,与交易所沟通多日,未处理。据Bibit必币资料显示,Bibit必币数字货币交易平台精英团队由高级金融工程师,业界专业IT人士,资深区块链架构师组成。Bibit必币已经构建了业界领先的撮合引擎,每秒撮合交易高达100万笔。上线以来,注册用户突破100万,日活(DAU)稳定在20000+以上,日活高峰期达到 80000+ ,注册用户已经遍布 85个国家。更是在美国、香港、新加坡、马拉西亚、泰国等多个国家和地区建立了社区和公司。Bibit必币还采用了冷热钱包双轨制,简单而言,热钱包只保留必要的资金,以满足客户随时可能发起的交易需求。更值得一提的是,Bibit必币还曾对外宣称运维和客服都是24小时待命,可以让用户随时联系,快速响应用户的问题。U8
非小号近日下架了交易所U8,下架原因同样也是无法提币,同样是未处理。
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U8最初是为全球数字货币投资者提供比特币、以太坊等众多主流数字资产交易服务。U8创新数字货币平台运用以锚定行业细分的交易平台为行业定位,将联合社区构建真正衔接行业应用的‘去空气化’数字资产交易所。开通了OTC交易区和币币交易两大交易板块,供投资者自行选择。更是在2018年10月15日成功研发量化AI,实现无风险套利模型,推出了屯币收益业务,让平台用户持有的不动资产在U8也能够保值增值。今年七月份,GCK(原GCS游戏链)经过换链换名之后首发U8交易所,开通了GCK/USDT交易对,开盘6天涨幅达到500%左右。交易选择7法则:
一、安全性
一般来说大交易所是没有动机主动黑钱,手续费本身就赚的盆满钵满的(数字货币领域的手续费普遍很贵),有这稳定的现金流,不会只为了黑一次钱,而杀了下金蛋的鸡。二、成交量
做交易要选择成交量最大的交易所。成交量大的交易所,它的盘口深度才足够,你才能够最快的进行交易。成交量大的交易所被操控的概率也较低。Bitwise Asset Management ( Bitwise)在2019年3月 向美国证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission,SEC)提交了关于设立比特币ETF的报告,在报告中Bitwise指出比特币市场真实交易量远小于大众认知,且更为有序。Bitwise估算比特币市场真实交易规模约$273M,是当时交易所报告交易总量的4.5%。从similarWeb上的真实浏览数据可以看到,其中bitfinex、币安、火币、OK、bitstamp、coinbase、Gemini、gate.io、ZB等老牌交易所刷量比例较新型交易所抹茶、bitmax、bgogo、biki、lbank低很多。对于市场参与者而言,选择交易所和交易对是制定交易策略的基础。而拥有更高的成交量,是交易所和币对流通性的直观体现。初级交易者可能会依靠媒体输出、交易所品牌植入、社区共识造成差异化判断。三、是否可以提供法币为基础来进行交易
之前数字货币交易所大多数都是可以提供法币为基础来进行交易。但是由于受到监管的原因,能使用美元、欧元、人民币等来交易数字货币的交易所越来越少了。比如目前没有以人民币为基础的交易所。大部分交易所都是把比特币、以太坊、莱特币等主流数字货币作为基础货币进行交易。这样给用户交易增添了不少麻烦。当然也有交易所提供USDT这个币作为基础货币。国内火币、okex、币安等交易所正是因为政策的原因,目前都不提供以法币为基础的交易。而国外bitfinex、bithumb等交易所是提供以美元、欧元、韩币等为基础的交易。四、交易品种数量
目前数字货币的品种成千上万,虽然大部分都为垃圾币,但也存在着一定的交易机会。每家交易所他们根据自己的策略,上币数量是不一样的。有些交易所可以接受所有的币,有些交易所可能只有几百个币在交易所,有些交易所只会选择有一定规模的币,从而谋求将这些币的交易量做大。五、交易工具
是否提供杠杆、做空等交易工具也是一个很重要的考虑因素。六、交易所充币、提币的速度
选择一个好的交易所首要的标准,是看交易所充币、提币的速度。如果向一个交易所充币延迟,那必然也会给用户带来困扰。七、量化接口及其稳定性
做量化交易需要交易所提供数据和交易。一般来说正规一点的交易所都是提供量化接口的。如果一个交易所不提供,那么基本上就不用考虑了。
本文来自 飞鸽区块链

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