区块链投资骗局:“盖网系”公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪

文章来源:反传防骗联盟综合,特此鸣谢!编辑校对:捉销师
11月1日,广州市公安局在其官方网站上发布“盖网系”公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪(非法集资的一种已被立案查处的通告。该通告称,珠海横琴新区盖网科技发展有限公司、珠海横琴新区盖网通传媒有限公司(现更名为:广东盖网通传媒有限公司)等盖网系公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被我局立案查处。
区块链投资骗局:“盖网系”公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪
通告原文如下:
珠海横琴新区盖网科技发展有限公司、珠海横琴新区盖网通传媒有限公司(现更名为:广东盖网通传媒有限公司)等盖网系公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被我局立案查处,为依法维护市场经济秩序,打击犯罪,全力做好追赃挽损,保护群众合法权益,根据有关法律、法规之规定,特通告如下:
一、凡参与盖网系公司犯罪活动的人员,主动向公安机关投案自首的,根据宽严相济的原则,将依法从宽处理。
二、在本公告公布之日起,盖网系公司投资者请携带本人身份证明材料、投资者注册证明材料、合同、投资者的交易账户的转账流水凭证、收据等材料,依法向本人户籍所在地、经常居住地或投资行为发生地的公安机关(经侦大队或派出所)报案。
三、公安机关正在全力对本案开展侦查,依法打击有关违法犯罪,并全力做好追赃挽损工作。呼吁受害群众积极检举揭发、反映情况;同时提醒受害群众应通过合理合法途径理性反映情况和诉求,不信谣、不传谣,不组织、不参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全等违法犯罪活动,否则,公安机关将依法进行处理。
举报电话:110
广州市公安局越秀区分局
2019年11月1日
盖网的前今生
2014年,盖网曾在“年度盖网周年庆典”上宣布上市成功,并向盖粉展示了公司在英国AIM(伦敦另类投资市场)上市的书面材料,材料显示,在英国上市的公司叫Gate Ventures。盖网称,Gate Ventures便是公司的第一个上市项目盖网商城。
但是,2015年7月24日,FT中文网发表了一篇名为《一家现金壳公司股价疯涨之谜》的报道。报道指出,Gate Ventures于2015年3月份才正式上市,只是一家在配股中筹集300万英镑的空壳公司,并无现实业务。
上市数日后,来自中国的买家朱军收购了该公司8.74%的股权。随后,朱军又通过进一步购入Gate Ventures的股份,持股比例升至17%。
笔者查询全国企业信用信息系统得知,盖网通注册股东为郑永雄、陈勇。2014年7月17日,盖网通发生了第一次股权变更,此次变更后,盖网通的股东为郑永雄、朱军、王茂基、寇南南。
2015年3月份,朱军购入Gate Ventures的股权时,他的身份为盖网通的股东之一。
到了2016年3月30日,盖网通发生第三次股权变更,股权变更后的股东名单为朱文杰、郑小茜、郑永雄、王茂基、寇南南,朱军又从股东名单中消失。
以此为依据,盖网通曾经的股东朱军只是入股过Gate Ventures,而且持股比例没有达到20%,盖网商城与Gate Ventures实属为两家公司。
在FT中文网该篇报道发表之前,Gate Ventures股票已从AIM退市。
笔者查询发现,除了盖网科技、盖网通、盖网投资三家母公司之外,“盖网总裁”郑永雄还是三十多家公司的法定代表人,其中“盖字头”的公司就有十余家。
区块链投资骗局:“盖网系”公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪
此外,郑永雄还是成立于2011年的广西全益网络科技有限公司(以下简称“全益网”)的股东之一。
2018年12月:盖网多地案发,假股票假基金骗不动,改名壹键哥。
又开启了新一轮的骗局。
2018年8月:壹键哥官方认证微信公众号被封禁、壹键哥重庆、杭州、成都、武汉、天津、长春、临汾、西宁、无锡、苏州等80个微信公众号均被封禁;盖网总公司公众号被封禁。盖网壹键哥创始人郑永雄的个人公众号小郑频道被封禁(后新建账号名为真知郑见,不敢用郑永雄全名,文章内容通篇不敢提公司名字)。
2018年9月:支付宝接到举报,封闭壹键哥的支付接口,壹键哥的第三方支付通道丧失。壹键哥的二维码分润模式,属于违规二清,微信支付、支付宝相继取缔违规支付接口。
2018年10月:盖网秦皇岛分支头目顾天龙(临沂传销案主犯王晓丽的上线)在泰国被捕,涉案1.3亿。(壹键哥忠诚卡规则调整,实际是提现困难,资金链紧张,K C I是变相诈骗)
2018年11月:壹键哥被河南电视台都市频道曝光,驻马店打传办已成立专案组展开调查。
2019年1月:福建泉州电视台曝光壹键哥,晋江分支被查封并立案调查。
壹键哥的云闪付接口被银联封闭。忠诚卡也不能提现,又改名中天盛祥,用黄金码作为新的诈骗传销道具,套路和以前一样,承诺高回报,分期返利。改用:广州玖润珠宝有限公司、广州佳品贸易有限公司等与宣传主体无法律关联的公司账户非法集资,资金逃避监管。
之后,中天盛祥包裹着区块链外衣,以BCHC的运作方再次将壹键哥的模式融入其中。在公开的宣传资料中,BCHC被设计为壹键哥的使用场景。蜂巢财经登录壹健哥的官网发现,该平台无法购买到任何物品。
目前,中天盛祥还在通过各种大会,在线兜售中天码,推广BCHC。一些投资者的亲属已经集结成群,不断在网上曝光BCHC的伪区块链属性。
区块链投资骗局:“盖网系”公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪
经笔者查询,盖网科技已被珠海市横琴新区工商行政管理局列入“经营异常名录”。三家盖网系公司均注册于珠海,但注册地址却找不到这些公司的踪影。
据反传防骗联盟了解,“盖网”公司发售的所谓基金,没有在“中国证券投资基金业协会”进行备案。盖网没有发行“原始股”的资质,也没有在境内外上市的相关备案信息。
区块链投资骗局:“盖网系”公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪
通过天眼查可以看到,深圳市盖网科技发展有限公司已注销。

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