投资虚拟货币实为传销 “幸福100”曲阳女骨干获刑四年

10月31日,中国裁判文书网公布了一起“虚拟货币”网络传销案的判决书。曲阳县女子马某某加入传销组织后,为了发展下线,注册成立了一家商务公司,并伙同杨某等人以开展“互联网理财”、投资所谓的“一币”虚拟货币为名,积极发展会员万余人次。因犯组织、领导传销活动罪,被法院判处有期徒刑,并处罚金。
投资虚拟货币实为传销 “幸福100”曲阳女骨干获刑四年
上图为珠海公安在一川公司人员的住处查获数千万现金
鹰鉴了解到,2012年以来,曾因参加传销被相关部门调查过的吴某霖伙同他人四处“取经”后,研发了一套软件系统,并在互联网开设名为“幸福100云购在线”的积分拆分投资游戏平台,称可以为会员提供投资理财服务,要求参与者缴纳费用获取会员资格。
为扩大传销活动规模和影响,发展更多会员,吴宗霖注册成立“中国一川国际有限公司”(以下简称:一川公司),公司实际控制人为吴某霖。
一川公司以开展“互联网理财”为名,以高回报为诱饵,招揽大量会员在其公司网站投资所谓的“一币”虚拟货币,然后进行虚拟积分交易,投资者通过低买高卖虚拟积分等方式获取盈利。
同时,一川公司在全国多个省市设立大商务中心(大VIP),通过大商务中心发展小商务中心(小VIP),进一步发展会员,并按发展下线数量给予“直推奖”、“领导奖”、“平衡奖”、“年度奖”等名目返利。
投资虚拟货币实为传销 “幸福100”曲阳女骨干获刑四年
自2014年开始,被告人马某某参与一川公司(幸福100)传销活动。为了发展下线,马某某在2015年11月27日,出面注册成立曲阳县一川电子商务有限公司,并伙同杨某等人以开展互联网理财为名、高额回报为诱饵,积极发展大量会员,在公司网站开展投资活动,并对外宣称投资者可以通过发展下线提成和低买高卖虚拟积分等方式获取盈利。
2017年7月底,广东省珠海市公安局依法对一川公司实际控制人吴某霖等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪进行查处,警方吴某霖等相继抓获涉案人员200余名,并对其中50余名主要嫌疑人采取刑事强制措施。
截止案发,一川公司在全国26个省市发展了300余个大小公司,涉及投资账号58万余人,涉案金额数十亿元。其中,马某某账号下已发展下线会员15853人次,根据身份证信息作为唯一条件分析,唯一会员数5482人。
投资虚拟货币实为传销 “幸福100”曲阳女骨干获刑四年
2019年4月26日,马某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,被石家庄市公安局长安分局跃进路派出所抓获,同日被曲阳县公安局刑事拘留。
7月25日,曲阳县人民检察院以起诉书指控被告人马某某犯组织、领导传销活动罪,向曲阳县人民法院提起公诉。曲阳县人民法院依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。
曲阳县人民法院认为,被告人马某某伙同他人以开展互联网理财为名,要求参加者缴纳费用以获得加入会员资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人数的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,且被告人马某某注册成立曲阳县一川电子商务有限公司,在传销活动中承担管理、协调、培训等职责,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪,公诉机关指控罪名成立。
9月25日,曲阳县人民法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处马某敏有期徒刑四年,并处罚金人民币十万元。
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