抹茶交易所犯罪事实大盘点!

抹茶交易所最近一段时间已成为过街老鼠,很多犯罪事实也被多家媒体、多位投资受害者曝光。虽然抹茶平台对外称岁月静好,但目前已有不少韭菜开始觉醒并提币走人,一些准备上币抹茶的项目也开始对抹茶“敬而远之”。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

 

骂币哥想说:不是不报,时候未到,监管大棒迟早会落到“抹茶交易所们”的头上。

 

尤其在昨天的焦点访谈中,作为一档权威、且国民度较高的电视节目,焦点访谈也在节目中披露区块链行业有太多的空气币、传销币需要被监管、法律惩治。而抹茶交易所被戏称“抹茶大赌场”,是币圈公认的传销币基地,迟早面临监管问题。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

 

今天骂币哥将根据网友爆料、财经网、科创板日报、锐思财经、资金盘排行等媒体公开披露,再次曝光下抹茶交易所(MXC)的犯罪事实。

 

也劝还有资产在抹茶的用户,请趁早将资产提到自己的钱包或火币、币安、Okex这些大所里。当然,你要觉得你命由你不由天,你也可以继续爱着你的茶婊。

 

1、违法经营ico平台、交易所

 

抹茶交易所是2018年成立的交易所,对外称在新加坡。但圈内人都知道抹茶的大本营在成都。众所周知,内地经营交易所属于违法行为,但这不是抹茶第一次这么做。

 

抹茶的创始人MX,很少在外露面,但天下没有不透风的墙,做尽坏事的MX还是被爆出真实信息。

 

MX,本名陈健,福建人。陈健本人是操盘手出生,在2017年与比特时代运营总监、ico365联合创始人邓超华、币圈博主陈安民等人一起创立了3ico.com,挂靠的主体是深圳前海上链科技有限公司(已注销)。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

 

3ico可能后面的入场的韭菜不清楚,但是具体什么品质,可以参见下面每日币读的评语。

 

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

 

后来的事大家都清楚,国家强制清退ico平台,禁止内地开设虚拟货币交易所,但已经在币圈割红眼、并且赚到第一桶金的MX,不会就此罢手,佯装在国外办公,但实际上又在内地开设了一家叫LinkBlock.com的ico平台,和法律对着干。

 

后来LinkBlock.com关停后,MX就拉着自己的福建老乡陈龙杰一起违法创立了MXC交易所。

 

抹茶MXC的公司主体是“四川喵星城科技有限公司”,办公地址在成都市武侯区绿地大厦,法人是陈龙杰。心思缜密的陈建一直以MX的代号在币圈游走。至于为什么,想必大家也猜出来了。

 

今年5月,抹茶在尝到传销币的甜头后,开始推出了所谓的“百倍币计划”,也就是加速上线空气币、传销币。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

但到6月底,抹茶注销了主体,平台也传出法币交易业务涉及来路不明的资产。7月1日,抹茶的人力兼财务车德霞离职。

 

对于注销成都公司的原因,陈建在公开信中表示:“不是跑路,而是为了合规,为了给用户提供更良好的交易体验。

 

但实际上我们可以看出,抹茶的平台币MX从此之后一直在大幅度下跌。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

据《科创板日报》报道:很多交易所都是狡兔三窟,往往注册在境外,但主要团队在国内,办公室从不接待陌生人,且每隔一段时间要换办公地点。

 

尽管如此小心翼翼,但“犯罪必留痕迹”。据记者向多位业内人士求证,抹茶交易所原境内主体是四川喵星城科技有限公司,此前有传言相关负责人已被警方传唤。

 

天眼查显示,该公司2018年7月成立,登记机关为成都高新区市场监督管理局,法定代表人为陈龙杰,持股80%,另外20%由自然人刘洪江持有,再无其他股权穿透关系。

 

今年6月,该公司已完成了简易注销,但近期仍在发布招聘信息,工作地点为北京。同样在6月份,抹茶宣布已完成第二轮战略融资,投资方包括水木金融科技基金。

据财经网报道,上述投资机构为水木清华校友基金。天眼查显示,该基金于2014年10月在清华大学成立,由水木清华理事会及一批清华系企业和校友机构共同出资,旨在帮助清华大学在校生和年轻校友创业。基金先后投资了20多个项目,包括与上市公司宜华生活(600978.SH)等共同投资的P2P机构“金融1号店”。

 

7月份,抹茶再次宣称获得美图秀秀创始人蔡文胜的个人战略投资。蔡文胜是福建人,而抹茶幕后玩家陈建同样是福建人,此前从事过非法ico活动(上述信息来源科创板日报)。

 

2、假数据砸盘真割韭菜

 

抹茶通过刷量在非小号、coinmarketkap上可以排名前20。但在coingecko上,被“抽水”的抹茶只能排在133名,其他排名网站里展示的过十亿交易量到这里要缩水90%以上。

 

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数据造假本已让人不齿,但通过数据造假后砸盘则是赤裸裸的诈骗。

 

自今年2月底,抹茶开始了今年一系列骚操作。

 

2月25日。抹茶强上了本在币安首发的FET。当时IEO比较火爆,但币安有KYC、网络的限制,抹茶看重了FET的流量,开启了无KYC、免翻墙就可以参与抢购的“币圈先河”。

 

插播一下,没有KYC就意味着谁都可以参与炒币,不管是60岁以上的老人还是犯罪分子,可以说抹茶为了流量在一开始就放弃了底线。

 

另外,抹茶强上FET,实际上并不是上币,而是上的“空气”、上的“假币”,在首发平台币安还没有开通FET交易对时,抹茶就已经开始了FET交易。

 

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

 

为什么要这样?一是为了流量,第二是为了割韭菜。

 

MXC不仅是强上空气,还强卖空气让韭菜接盘。在MXC labs里,FET公募代币的数量190万个,但在后来抹茶的FET交易量上,用户推算至少卖了1900万个。

 

不得不说抹茶牛逼,这是现货版的超借做空啊!

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

 

所以就出现了下面的一幕:同样的币,不一样的结局。

 

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后续的维权中,抹茶也开始和投资人玩文字游戏,一会说私募一会说公募,和投资人玩文字游戏,有人问具体额度对账时,抹茶便称不方便透露。

 

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由此可以看出抹茶的套路就是:卖空气让韭菜在高位接盘,等到3个月锁仓结束,其实币价早都已经归零了,到时候想提币尽管提,反正都是空气!也说明虚币砸盘才是抹茶的目的。

 

无独有偶。

 

今年5月,LDS首发上线抹茶,LDS是第一个共振莱特币的项目,也即是一个传销币。

 

由于当时该币的社区热度很高,陈健便开始让项目方用抹茶自己的市值管理团队,也就是操盘手。

 

这一次,因为有了大量币,抹茶不用虚币砸盘,玩起了老鼠仓

 

6月11日上线价格是4分,一直涨到1毛。谁料,7月11日LDS在上线一个月后的那天夜里,抹茶将LDS砸盘至归零!

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

社区受损者留存的截图,该币在抹茶MXC交易所已无迹可寻

 

LDS崩盘,价格一路狂跌,直到8月不足1分钱。(截图部分为在MXC交易所的数据,但是6月份~7月份数据不见了。因为抹茶MXC已经下线LDS项目)。

 

LDS项目知情人向锐思财经透露说:“当时发现项目有老鼠仓,于是把在其他交易所的代币统一回收,但是MXC交易所用各种理由推脱。最终归还的数量不足一开始的数量,少了很多。并且在我们索要6月11~7月11的交易数据时,对方多次推脱一直不提供。经过多番请求,抹茶提供了6月21日单天的数据分析。”

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

“根据6月21的交易数据分析,当天有1300万LDS被抛出,一共卖出14万USDT。项目往常每天充到抹茶的币应该是300万左右,但是当天充了700万,而抛盘是1300万。另外,从抹茶给的持仓表来看, 6月21当天比前一天总持仓莫名少了300万,但是区块上并没有发现有币从抹茶提走,而且从6月21以后抹茶就再也不给任何数据了。”

 

MX陈建嘴上说着“全力配合”,他的员工Amerisen却说“数据在备份迁移时损坏无法提供。”主仆二人,一人唱红脸一人唱白脸,一唱一和中把LDS偷偷下架了…

 

项目方说:“下架币是抹茶单方面提出的,我们是后来知道的,但是一直没有解决方案。数据是在我们多次沟通后被删除的,并且我们的账号数据也被删除。”

 

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

传销币项目方惨就罢了,毕竟他们也不是啥好人。

 

最苦逼的就是那些两眼一抹黑的韭菜,还没等到项目方割,先被交易所割了,现在手上就是一堆空气。

 

抹茶的作恶还在继续。

 

抹茶在今年9月上线了只拉盘不做事”的PGS,最后的结果是什么?就是下图这样。而PGS,其实也是抹茶自己扶持的传销币之一。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

PGS风波还未结束,抹茶继续爆出数据砸盘。

 

10月底,抹茶公告要上线一款由抹茶基金打造的优质项目“SUTER”,10月22日晚上20点,抹茶交易所正式上线SUTER交易对。

 

开盘前,抹茶声称只有100万的SUTER在交易所流通,但是开盘后,从SUTER的盘面可以看到有200多万个SUTER数量的币在挂着单!并且在短短数分钟,该币种成交量已经达到300多万个!

 

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此后,抹茶不得不采取交易回滚来平息该事件,但该币种目前也早已跌破发行价。

 

3、集中上线垃圾币

 

最近闹得比较凶的是AO维权事件

 

这个币也是抹茶当时大力宣传的空气币,各种活动力推AO交易。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

AO官方也与抹茶深度捆绑。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

现如今,在AO暴雷后,抹茶早就悄悄下架了AO,投资者欲哭无泪。

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除了AO,抹茶的归零币还有很多,骂币哥在上一篇已经列举了一些,可以参考那个说自己是新一线的MXC,到底有多屎?

 

最后再说下,最近官媒都在打假币圈的垃圾交易所、传销币、归零币,但仍然有些不知天高地厚的黑心媒体在为虎作伥。比如骂币哥看见有人在朋友圈转下面这张图,有些媒体明显是抹茶们的托,收钱后开始洗地。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

骂币哥想说币圈谁有能耐可以操控财新、证券时报、人民日报、央视?你当权威媒体是你家?而火币、OKex的注册地不在北京,而且正迈向合规化,不是抹茶这种野鸡交易所可以比的。

 

抹茶这类传销币交易所本身已臭到骨子里,用不着同行抹黑,已是劣迹斑斑,想洗白?没那么容易。所以现在谁在帮抹茶这些垃圾交易所说话,谁就是帮凶。

也希望对于币圈的监管尽快到位,将抹茶和抹茶的同类清理出去,广大受害者可以在监管最严厉的时候积极检举、曝光,助力区块链行业发展。

 

(此文是码哥第4篇打假文,欢迎爆料,不要钱)

原创文章,作者:区块链315专员,如若转载,请注明出处:http://www.block315.com/2019/11/21/mochajiaoyisuofanzuishishidapandian/

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