传销币泛滥成灾 借“区块链”名义圈钱跑路

对于区块链,有所为的,是大力推动区块链技术在贸易金融、公共服务等领域的应用和落地;有所不为的,就是借区块链之名行圈钱、诈骗之实。对此,有关部门要立规矩强监管,广大公众要擦亮眼睛防被骗。
传销币泛滥成灾 借“区块链”名义圈钱跑路
网络图
约32000多家公司业务涉区块链
简单地说,区块链就是基于密码学等的数据管理新方式的一项技术。因其具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯等优点,有着广泛的应用前景。不过,通过调查发现,伴随区块链的兴起,社会上也出现了各种各样的乱象。
区块链技术从2008年开始出现,凭借独有的信任建立机制,在贸易金融、公共服务、农产品溯源等领域应用价值巨大。根据中国信息通讯研究院提供的数据,到2019年8月,全球区块链产业累计投融资金额达到103.69亿美元。我国区块链产业在全球居于前列,企业总量仅次于美国,居全球第二。
互联网金融安全技术重点实验室负责人吴震说:“目前我们监测到的区块链公司中,带有‘区块链’这三个字,或者它的经营范围内带有区块链的,大概有32000多家,这个数量还是比较大的,但是经过实际监测,我们发现真正拥有区块链技术,或者说拥有链的企业实际上并没有那么多,大概也就是这个数量的百分之十左右,甚至不足百分之十。”
传销币泛滥成灾 借“区块链”名义圈钱跑路
借“区块链”名义圈钱跑路
真正拥有技术的不到百分之十,多数企业是在借势或者造势,有的甚至玩起了各种骗术。在网上搜索“区块链”三个字,就会看到有区块链项目火爆开启、区块链钱包开发等推介。但是,这些项目多数都是打着区块链的旗号进行诈骗,搞资金盘,圈完钱就跑路。
专业人士表示,像这样借用几个专业名词,宣称高收益的,实际是赤裸裸的欺诈。今年8月13日,上海浦东警方通报了一起诈骗案。这是一款自称区块链养宠的游戏,将区块链和网络养虚拟猪相结合,共享经济,收益可观。养虚拟猪15天后平台收购,就有28%的收益。
警方提供的内部微信截图显示,实际上所有交易都是由平台人员操控,甚至赤裸裸地把参与者称作韭菜,公司随时准备变更手续跑路。
今年9月11日,长沙市官方发布消息,趣步公司涉嫌网络传销、非法集资及金融诈骗,已被立案调查。根据趣步的宣传,趣步是区块链加运动大数据,用户只要走路、跑步,就能获得“糖果”作为奖励。“糖果”可以换购商品甚至提取现金,用户只要每天走够三四千步,每月就能至少赚200元,上不封顶,推广趣步,还能赚到更多的钱。
传销币泛滥成灾 借“区块链”名义圈钱跑路
趣步推广人员说:“你只要肯努力,用心做市场推广,到平台打包上市的时候,你也是趣步的股东之一,将来你将拥有花不完的钱。”
对此,专业人士表示,类似区块链养虚拟猪和趣步科技这样,因为有所谓的平台支持,打着共享经济的幌子,相对来讲不容易被识破。但实际上,区块链只是一项技术手段,本身并不创造价值,上面这些平台只是借用区块链旗号,与区块链本身毫无关系。
传销币泛滥成灾,欺骗性极强
除了上面这些伪应用,调查中发现,随着区块链热潮,危害最严重的乱象出现在数字货币上,这些项目将区块链概念和金融知识、货币知识混淆在一起,混水摸鱼,普通百姓根本难以分辨,欺骗性极强。国家互联网应急中心相关部门提供的数据显示,眼下能够监测到的归零币或空气币达到755种,传销币102种。
吴震表示:“归零币的主要特点,就是经历了市值的大幅下滑,原来价格比较高,现在可能一路跌到不足原来的百分之一,我们称之为归零币;第二种我们称之为传销币。实际传销币和区块链没有太大关系,只是借用区块链的炒作,进行诈骗。”
传销币泛滥成灾 借“区块链”名义圈钱跑路
2017年9月4日,中国人民银行等七部委发布公告,明确指出,所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
2018年8月24日,银保监会等部门又联合发出风险提示,指出一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是通过炒作区块链概念,行非法集资、传销、诈骗之实。
今年涉区块链法律文书566件
据央视报道,在中国裁判文书网以区块链为关键词进行统计发现,截至今年11月15日,全国涉及区块链的法律裁判文书共566件,有相当一部分涉及数字货币。专业人士指出,在眼下的区块链热潮中,最应该防范和加强监管的,就是所谓的虚拟数字货币,要加快推进相关立法。
传销币泛滥成灾 借“区块链”名义圈钱跑路
专业人士表示,从目前来看,区块链已经进入实际应用。中国信息通讯研究院提供的数据显示,在深圳,经过一年尝试,到今年10月30日,已经开具1000万张区块链发票。基于全流程完整追溯、信息不可篡改等特性,区块链电子发票能够有效规避假发票,完善发票监管流程,可以解决发票流转过程中一票多报、虚报虚抵、真假难验等难题,降低经营成本和税收风险。
在北京市海淀区不动产交易中采用区块链技术,证件检验时间达到了秒级,程序减幅80%。根据中国信息通讯研究院提供的一组数据,截至2019年5月,全国已成立区块链产业园22家,其中20家为政府主导或参与推进。不过有研究机构发布的数据显示,这些产业园有三成空置率超过50%,而从公开信息看,各地还有一批新的产业园正在规划当中。
专业人士表示,要有所为,有所不为。有所为的,是大力推动区块链技术在贸易金融、公共服务等领域的应用和落地;有所不为的,就是节目中所提到的种种乱象,借区块链之名行圈钱、诈骗之实。对此,有关部门要立规矩强监管,广大公众要擦亮眼睛防被骗。消费日报
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