多地警方重拳打击以“虚拟货币”为噱头诈骗团伙

最近几年来,以炒“虚拟币”为噱头的诈骗层出不穷。该类诈骗案,没有实体产品,完全靠虚拟币哄骗用户通过发展下线的方式来扩大整个虚拟币市场,刺激购买需求,炒作升值预期,最后收割用户。面对这类新型诈骗方式,监管部门也要顺应形势的变化,及时调整对传销和虚拟币非法交易的界定范围,提高打击的力度。
衡阳警方摧毁炒“虚拟币”的诈骗团伙
抓获犯罪嫌疑人7名
多地警方重拳打击以“虚拟货币”为噱头诈骗团伙
1日,记者从衡东县公安局获悉,该局刑侦大队经过7个月缜密侦查后重拳出击,摧毁一个以炒“虚拟币”为噱头的电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,缴获现金40余万元。
2019年5月,刑侦大队接到多名群众报警:被虚假网络平台诈骗共计200余万元。刑侦大队迅速组织警力开展侦查工作。经过数月缜密侦查,发现该团伙内部分工明确,组织严密,层级分明,在全国范围实施诈骗。根据线索摸排得知,该团伙数名核心人员居住在福建石狮一小区内。12月下旬,民警通过连日蹲守,抓获涉案嫌疑人7名。
经调查,该团伙成员分为“吸粉”团队、软件开发团队、资金运作团队,其以炒“虚拟币”为名利用虚假平台进行诈骗。
多地警方重拳打击以“虚拟货币”为噱头诈骗团伙
该诈骗团伙首先推荐股票,将盈利的、感兴趣的投资人拉进微信群;然后在微信群里以“讲师直播”的方式推荐所谓的“虚拟币游戏链平台”,并诱导受害人进行小额投资,通过给予“小盈利”吸引大额投资;投资者一旦将大额款项汇入,就直接被该团伙转走。据初步统计,全国先后有100余名受害者被骗,涉案金额达3000余万元。
目前,7名犯罪嫌疑人均被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
长白警方打掉“星币全球”虚拟币诈骗团伙
抓获24人
2019年12月27日,吉林省长白县公安局组织80人专案组,连续奋战180个小时,成功打掉一个虚拟货币诈骗团伙,抓获嫌疑人24人。
2019年8月,长白县公安局接到报案称,有网民参与“星币全球”APP网站投资被骗,经缜密研判,该犯罪团伙成员位于杭州,以添加微信好友等方式,诱导网民购买虚拟货币进行网络交易,吸引网民在其平台充值投注,待大额投注至预期目标后,进行后台“删除、拉黑”,进而将网民、玩家的资金占为己有。经过两个月的联合侦查,抽丝剥茧、深度研判,基本摸清了“星币全球”APP诈骗犯罪团伙主犯及主要窝点。
长白县公安局高度重视案件的侦破工作,成立由80名警力的专案组。到达杭州驻地后,专案组成员立即开展抓捕前的准备工作。按照统一部署,组织了六个抓捕组,对犯罪窝点及主要犯罪嫌疑人进行集中抓捕。
12月24日9时,六个抓捕行动小组同时开展收网行动,一举端掉犯罪窝点2处,抓获以江某某、张某某为首的违法犯罪嫌疑人24人,扣押汽车7台、电脑 44台,涉案财物总价值500余万元,抓捕行动取得圆满成功。
12月25日20时,专案组押解24名嫌疑人乘坐客车,历经3天2夜,跨越7省长途奔袭,平安押解回吉林省长白县。目前案件还在进一步审理中。
白山警方摧毁特大虚拟货币诈骗团伙
抓捕涉案嫌疑人121人
2019年8月18日,白山市警方在工作中发现,有人在某网站进行微信推广,通过“话术”吸引网民投资,具有网络诈骗嫌疑。
随后,白山市公安局刑警支队统筹调度相关部门联合侦查,发现白山市辖区有多名网民参与该网站投资被骗。警方立即成立市县两级联动的专案工作组,对该网站开展深度研判经营。
经工作查明,该诈骗团伙以添加微信好友等方式,诱导网民购买虚拟货币进行网络交易,通过设立“虚盘”和扮演“投资指导老师”等方式,宣扬买进卖出虚拟货币能赚取高额暴利,吸引网民在其平台充值投注,待大额投注至预期目标后,进行后台“删除、拉黑”等操作,进而将网民、玩家的资金占为己有。
经过近两个月的缜密侦查,专案组民警抽丝剥茧、循线跟踪,于12月初摸清了该诈骗犯罪团伙主犯及财务人员在深圳、代理诈骗窝点分布在湖南、浙江、海南、重庆等地的基本窝点分布情况。
多地警方重拳打击以“虚拟货币”为噱头诈骗团伙
12月21日,专案组按照白山市公安局指挥部的指示要求,组建由临江、抚松、靖宇、长白县公安局和新建、红旗公安分局组成的抓捕工作组,分赴各地对“8.18”虚拟货币诈骗犯罪团伙实施抵近侦查。12月24日,指挥部集结全市公安机关221名精干警力,奔赴各诈骗窝点,实施统一抓捕。
截至12月26日,专案组民警收网抓捕涉案嫌疑人121人,收缴电脑、手机等作案工具290余部,冻结扣押涉案资产和现金3700余万元。
抓获20人
吉林江源警方破特大虚拟货币诈骗案
2019年12月25日,江源区居民侯某在手机上被人以带领投资虚拟货币为由骗取现金3000余元。接到报案后,江源区公安局立即抽调精干警力成立专案组,迅速展开侦查。
多地警方重拳打击以“虚拟货币”为噱头诈骗团伙
经工作查明,该诈骗团伙通过添加微信好友建立微信群的形式,诱导投资者购买虚拟货币,通过设立 ” 虚盘 ” 和扮演 ” 指导老师 ” 的方式,煽动对虚拟货币进行买卖能够赚取高额暴利为由,吸引投资者在其平台充值投注,投注后技术人员在后台进行数据修改,进而将投资者的投注资金占为己有。
12月28日,专案组组织30名民警兵分两路赶赴广东深圳、福建泉州两地开展侦查工作。经循线觅踪,缜密侦查,最终2名诈骗团伙技术人员在泉州某地被锁定,诈骗团伙2个窝点在深圳市龙华区两处写字楼内被锁定。
多地警方重拳打击以“虚拟货币”为噱头诈骗团伙
12月31日10 时,深圳、泉州两地抓捕组统一收网,一举抓获犯罪嫌疑人 20人,冻结涉案资金60余万元,查获脏车2辆、银行卡36张、作案手机 102部、手机卡55张、电脑35台。
另外,12月23日消息,太原公安迎泽分局成功侦破该市首例打着区块链交易虚拟货币的云币平台案件,抓获犯罪嫌疑人72人。
2019年12月,陕西神木破获一起诱导“客户”购买虚拟货币,让“客户”在平台投资炒币,再捏造账户爆仓,进行诈骗的案件,批捕12名嫌疑人。
2019年11月,北京警方破获非法数字货币交易所BISS诈骗案,抓捕数十人。
2019年11月16日,兰州警方破获以购买网络虚拟比特币等为主要手段,引诱市民投资进行诈骗的“8.23”系列电信网络诈骗案,抓获10名犯罪嫌疑人。
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