“PTFX普顿外汇”跑路宁夏40名带头人集体“失联”

“怎么把‘普顿外汇’给曝光了!一曝光,我们的钱就追不回来了!”“我们经纪人说,公司正在努力恢复网站和平台数据,我们的钱会一分不少找回来。”2019年12月30日,新消息报曝光了“普顿外汇”跑路,银川已有1344人被骗上当受骗之事。然而,银川市仍有很多投资者对“普顿外汇”抱有幻想,坚信能拿回他们的投资。事实是否真如这些人所言呢?
2019年12月31日,根据受害者提供的线索,记者实地探访了在银川的5家参与“普顿外汇”的公司,发现这5家公司均已人去楼空。据一位参与“普顿外汇”维权的受害人介绍,我区共有15家公司参与“普顿外汇”投资项目,有40人为“普顿外汇”最高级会员,控制着这15家公司的运营。
探访5家参与公司,皆已人去楼空
据多数受害人介绍,银川市西夏区的“投资者”大多都选择了位于西夏区宁阳大厦9楼的“宁夏鑫顺隆商务有限公司”,他们的经纪人均是该公司业务员。
2019年12月31日上午,记者来到宁阳大厦9楼一探究竟。此时,虽然“宁夏鑫顺隆商务有限公司”的蓝色招牌依然挂在墙上,但公司大门确紧锁着。通过玻璃门,可以看到公司内部空无一人。
9楼的另一家公司的工作人员告诉记者,“宁夏鑫顺隆商务有限公司”关门有1个多月了。宁阳大厦一名保安告诉记者,约2个月前,“宁夏鑫顺隆商务有限公司”就贴出“转让”通知,但具体什么时候关的门,她也不知情。
随后,记者又从宁阳大厦物业处获悉,一个月前,他们打电话向“宁夏鑫顺隆商务有限公司”催采暖费时,已无人接听电话。
“PTFX普顿外汇”跑路宁夏40名带头人集体“失联”
西夏区宁阳大厦9楼的“宁夏鑫顺隆商务有限公司”大门紧锁,办公室无人上班。
当日下午,根据受害人提供线索,记者来到位于银川市金凤区紫金花商务中心A座603室的“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”。但记者紫金花商务中心A座6楼找了好几遍,却未找到603室的门牌号,也未发现“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”的招牌。
一名快递员告诉记者,大门上粘对联就是“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”,但该公司已经关门2个多月了。
记者试着拉了一下该公司的木门,木门打开了,但后面的电动感应玻璃门紧闭着。通过玻璃门记者看到,“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”前台招牌被拆解,只剩下“公司”两字。
公司内地面一片狼藉,办公设施已被搬走,地面上堆满了电线和纸屑。从现场遗留痕迹看,这家公司跑得很匆忙。
2019年12月31日下午,记者来到银川市兴庆区美德亨大厦17楼和24楼探访“普顿外汇”在兴庆区的两家投资公司。据受害人介绍,在17楼1709室就是“中兴天成商贸有限公司”。
但记者看到,1709室的玻璃门紧闭。房内地面、办公设施上满是灰尘,放在办公桌上的几盆吊篮也已枯萎。
同楼层另一家公司的工作人员告诉记者,“中兴天成商贸有限公司”关门也有一个多月了。
随后,记者来到24楼找“宁夏全汇通投资有限公司”,这家公司的注册地址为美德亨大厦24楼2404。然而,记者在24楼内走了几圈,均没有找到2404。
最后,在另一家公司工作人员指引下,记者才找到了2404。其实,2403、2404和2405贴在同一间房门上,2403和2405仍在,唯独缺失2404。
记者看到,2404室门把手处已被人破坏,但大门依旧紧锁。通过门缝,记者发现室内地面和办公设施上也满是灰尘,可见该公司已很久无人上班了。
同楼一家公司工作人员向记者证实,每天都有人找这家公司,但这家公司已有一个多月未开门了。
“PTFX普顿外汇”跑路宁夏40名带头人集体“失联”
中兴天成公司大门紧锁,办公室内满是灰尘。
已列入“经营异常信息名录信息”
记者从国家企业信用公示系统查询获悉,“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”注册地址并不在银川市金凤区紫金花商务中心A座603室,而是在银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号西18层1815室,注册日期为2015年05月20日,法定代表人为陈吉孝,股东为陈丽娜。陈吉孝名下还有一家名为“宁夏天玺赢世建筑装饰工程有限公司”,已被列入“经营异常信息名录”。
“PTFX普顿外汇”跑路宁夏40名带头人集体“失联”
宁夏天玺赢世公司已人去楼空,满地垃圾
另外,“宁夏鑫顺隆商务有限公司”工商注册名称为“宁夏鑫顺隆商务信息咨询有限公司”,法定代表人为李青山,注册日期为2019年4月26日,经营范围为“商务信息咨询,互联网技术开发”,“外汇投资”并不在其经营范围之内。
另外,国家企业信用公示系统显示,该公司正在进行简易注销公告,公告期为2019年12月11日至2020年1月24日。由此可见,在12月19日“普顿外汇”出问题前,这家公司可能已经知晓内情,在事发前已逃之夭夭。可怜有些“投资者”至今还蒙在鼓里,仍然坚持相信公司能救他们。
“中兴天成商贸有限公司”注册地址并非美德亨大厦1709室,而是在银川市兴庆区东方国际公寓1708号房。法定代表人为董顺南,注册日期为2014年11月5日。其经营范围为“电子产品、通讯产品、五金交电、日用百货的销售;计算机软件、硬件的开发、维护及销售。”,也并无外汇投资项目。
目前,该公司已被列入“经营异常信息名录信息”。此外,国家企业信用公示系统显示,该公司“正在进行营业执照作废声明”。
另外,董顺南名下还有一家“宁夏诺天诚信商贸有限公司”,注册日期为2019年8月19日,注册地址为银川市金凤区馨和苑8号楼3单元402室。据许多受害人反映,这家公司也从事“普顿外汇”投资经营,但该公司工商注册经营项目亦无“外汇投资”。目前,该公司也已被列入“经营异常信息名录信息”。
另外,记者在国家企业信用公示系统官网上未查到“宁夏全汇通投资有限公司”任何信息。但据受害人介绍,这家公司的负责人为黄克宁和黄克旭两兄弟。
宁夏有15家公司参与“普顿外汇”
一名参与“普顿外汇”投资的经纪人向记者透露,我区“普顿外汇”项目的牵头人为董顺南,此人于2017年将“普顿外汇”带入银川,并在银川成立“投资公司”,以拉人头的方式发展下线。这些下线又分别成立“公司”,继续以拉人头的方式发展下线。最终达到上千人的规模。
目前,我区参与“普顿外汇”投资的公司已有15家,其中董顺南任主要负责人的有4家。这15家参与“普顿外汇”的公司中,有12家在银川市,1家在平罗县城关镇,1家在石嘴山大武口区,还有1家在灵武市。
这15家公司分别为:宁夏诺天诚信商贸有限公司、宁夏全汇通投资有限公司、宁夏海静创新文化传媒有限公司、宁夏恒元通商贸有限公司、银川市融易汇电子商务有限公司、宁夏中兴天成商贸有限公司、宁夏天玺赢世投资管理有限公司、宁夏中源泰商贸有限公司、宁夏润嘉投资有限公司、宁夏聚合景程电子商务有限公司、银川市兴庆区聚源祥麻将机经销部、宁夏德易鑫商务信息咨询有限公司、宁夏和亿鑫资产管理有限公司、宁夏银鑫投资咨询有限公司、灵武市恒宇通讯灵武店。
这名经纪人向记者透露,“普顿外汇”表面上是通过炒外汇赚钱,实际上是通过“分级传销”模式拉人头赚钱。据介绍,无论下面的人发展了多少级别的代理,最开始的推荐人都可以拿到他的炒汇收益的10%。
目前我区这15家参与“普顿外汇”投资经营的公司有40名PIB级别的带头人控制,15家公司也由这些人中的部分人注册成立。记者按这名经纪人提供的信息名录,逐一给40人打电话,有的无人接听,有的不在服务区,有的则已关机,已经集体“失联”。
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