超千万人陷入!盘点2019年度十大区块链传销案

随着互联网、社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展,以“虚拟货币”、“消费返利”、“金融理财”等为幌子的传销,呈现出大要案高发、手法翻新快、传播更为广泛迅速等特点。今天鹰鉴将盘点2019年度公安机关破获的十起特大传销案件,揭开传销的“画皮”。希望能够警示人们认清传销的真面目。经统计该十起特大传销案发展的会员合计超千万人。
超千万人陷入!盘点2019年度十大区块链传销案
PTFX普顿
以外汇为噱头发展175.9万人
2019年10月16日至19日期间,三明市公安局梅列分局对“PTFX普顿外汇”特大网络传销案,展开收网行动,抓获多名犯罪嫌疑人。
经查,“PTFX普顿外汇”平台在未取得经营外汇投资许可的情况下,该平台实际控制人尹继红等人,在全国各地成立“领圣”系教育科技公司,通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传,以赚取高额回报为诱饵,诱使会员继续发展他人参加,形成金字塔式层级关系,获取巨额经济利益。
至2019年8月14日,“PTFX普顿外汇”平台发展会员175.9万人,涉案金额1000余亿元。其中缴纳会费的活跃会员172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市。
超千万人陷入!盘点2019年度十大区块链传销案
plustoken
以虚拟货币为噱头发展超百万人
2019年6月27日,盐城警方破获“plustoken”特大网络传销案,抓获陈波、丁赞清、彭某轩、王某虎、谷某江、袁某六名犯罪嫌疑人。
经查,从2018年5月起,上述六名犯罪嫌疑人伙同张某、董某华等网络技术人员等人在互联网上创建了“plustoken”平台,通过发现“虚拟货币”等方式,先后在北京、三亚、韩国济州岛举行酒会、推介会等活动,诱使会员继续发展他人参加,形成金字塔式层级关系,获取巨额经济利益。
截止到2019年3月15日,“plustoken”平台发展会员超过100万人,收取会员费超过13亿元。
2019年8月,上述六名犯罪嫌疑人因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,被盐城经济技术开发区检察院批准逮捕。
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云集品
以消费返利为噱头发展超百万人
2019年3月18日,深圳警方对以消费返利为噱头的“云集品”特大网络传销犯罪团伙开展收网行动,抓获潘越健等多名主要嫌疑人。
经查,犯罪嫌疑人潘越健等人注册成立深圳前海沃达电子商务有限公司,后更名为深圳前海云集品电子商务有限公司。
公司成立后,潘越健等人在互联网设立“TPS云集品商城”平台,设计多种复杂奖励制度,以推销、购买商品为名,借“跨境电子商务”、“一带一路”、“共享经济”之名,通过网站、云博客、体验馆、央视等官方媒体大肆进行虚假宣传,诱使参与人加入并不断发展下线,骗取大量财物。
截止案发,“TPS云集品商城”平台发展会员超过100万人,涉案金额120亿元。
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福天下
以消费全返为噱头发展超83万余人
2019年2月份,绵阳市公安局城北分局破获“福天下”特大网络传销案。刘煊苗、王兰英等17名骨干成员被警方依法刑事拘留。
经查,2015年5月,刘煊苗等人在四川绵阳注册成立福天下电子商务有限公司,刘煊苗等人依托绵阳涪城区运营中心和“福天下联盟商城”电商平台,以“开拓电商新模式”、“打造民族新品牌”、“消费全返”为名,通过召开招商会、发放宣传资料、开讲座宣讲、发放体验单、搞万里行活动、参加有关部门组织的活动及相关经济会议等方式大肆虚假宣传,诱使参与人加入并不断发展下线,骗取大量财物。
至2018年11月份,“福天下联盟商城”平台在全国32个省(区、市)及港澳台发展会员83万余人,收取资金30亿余元。日前,涪城区检察院依法对刘煊苗、王兰英等14名犯罪嫌疑人提起公诉。
尚朋高科
以保健品为噱头发展82万人
2019年12月6日,四平市150名警力在山东警方的全力配合下破获了“尚朋高科”特大网络传销案,抓获犯罪嫌疑人214人,查扣冻结涉案资金500余万元。
经查,“尚朋高科”特大传销团伙,以推销美国一家公司的保健品为幌子,以“打造7亿中产阶级”、“共享经济”之名,通过建立微信群、开招商会等方式大肆虚假宣传,以连续缴纳两年固定会费并在旗下电商平台进行消费,即可享受分红,原始股权为幌子,诱使参与人加入并不断发展下线,骗取大量财物。
截止案发,该传销组织银行流水高达上亿元,发展会员82万余人,受害者遍布全国各地。目前,案件还在进一步深挖当中。
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博旅理财
以博彩为噱头发展59万人
2019年1月,南充市南部县公安局破获“博旅理财”特大网络传销案,抓获多名顶层人员,收缴冻结资产数亿余元。
经查,2017年10月18日,邹某、冯某为谋取非法利益,邹某与冯某委托四川某公司以澳门旅游娱乐有限公司的平台为蓝本,开发了“博旅理财”平台。
2017年12月3日,“博旅理财”平台正式上线,邹某、冯某等人以“博旅理财”是由霍某、何某组合的澳门旅游娱乐有限公司,专门从事全澳门的博彩专营业务,投资者的利润全部来源于该公司在澳门的利润分红为噱头,进行虚假宣传,拉人头发展下线人员。
至案发,“博旅理财”平台共发展会员68万人,去重后为59万人,会员初始投入资金高达170多亿元。
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东望集团
以传统文化为噱头发展40余万人
2019年3月20日至21日,商丘市公安机关破获“东望集团”特大传销诈骗案。截止4月底,专案组民警在全国29个省市、自治区抓获刘风起、郜某香、冯某飞等人为首的82名骨干成员。
经查,刘风起、冯某飞等人成立东望网络集团有限责任公司等企业,并设立监察部、培训部、天堂学校等部门,通过虚构“国网”、“QSC中创联”项目,打着宣讲“传统文化”、“爱国主义”等幌子,在全国各地开设课堂,设计龙凤旗让会员上香跪拜,宣讲《新龙华经》、迷信“无极老母”,大搞个人崇拜,异化会员思想意识,以给予高额回报,诱使会员购买GK卡、经济卫士服装,以此诈骗会员钱财。
至案发,东望集团在全国发展会员40余万人,查扣、冻结涉案资金3.67亿元。目前,永城市检察院依法对犯罪嫌疑人刘风起、郜爱香、杨珍珍等人向法院提起公诉。
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华尔街之路
以原始股为噱头发展35万余人
2019年11月,长沙市岳麓警方破获“华尔街之路”特大网络传销案。在全国10个省13个地市,抓获王某、鲍某等14名犯罪嫌疑人。
经查,2018年11月左右,犯罪嫌疑人林某以华尔街国际实业集团有限公司为主公司,虚构国家2.0扶贫政策,推广“华尔街之路”项目。林某等人对外虚假宣称“华尔街之路”是一个对接全世界185个国家与地区,以帮助其他企业在全世界上市为目的的项目。该项目通过运营网站平台,以“原始股权”、“分红派息”为名设立奖励机制,引诱参与者发展他人参加,从中骗取钱财。
至案发,“华尔街之路”传销团伙以“原始股权”为名,在全国发展出会员累计已达35万余人。目前,犯罪嫌疑人已被岳麓区检察院批准逮捕,案件正在进一步侦办中。
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