“云金数字资产”又一人因组织领导传销罪获刑,处罚金60万元

文/反传联盟

1月17日,中国裁判文书网发布了“叶君晔组织、领导传销活动罪一审刑事判决书”

判决书上显示

被告人叶君晔组织、领导以销售云金数字资产为名,要求参加者按照一定顺序组成层级,以直接或间接发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,人数累计达120人以上,骗取财物,扰乱社会经济秩序的传销活动,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。被告人叶君晔犯罪以后自动投案,并如实供述自己的罪行,系自首,依法减轻处罚。被告人叶君晔承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚,依法从宽处理。指定辩护人提出对被告人叶君晔减轻处罚并适用缓刑的辩护意见,本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第四十五条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,判决如下:

“云金数字资产”又一人因组织领导传销罪获刑,处罚金60万元

一、被告人叶君晔犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币六十万元(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金限本判决生效之日缴纳)。

二、被告人叶君晔的违法所得人民币二万零三百九十元九分,予以追缴,上缴国库。

判决书上提到,2018年4月至6月期间,叶君晔在“云金商学院”上注册账号,购买兆云国际控股集团名下兆云数字资产(深圳)有限公司发行的“云金数字资产”(简称“云金”)成为会员。后在丽水市莲都区,以会员推荐注册模式要求被推荐者交纳对应等级的会费,购买“云金”成为会员获得加入资格。会员购买的“云金”可兑换右脑开发等为幌子,并可获得购买“云金”的静态奖,发展人头获得动态奖模式,在莲都区范围内“拉人头”发展下线会员,按照会员购买资金金额确定会员级别,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。

“云金数字资产”又一人因组织领导传销罪获刑,处罚金60万元

云金会员账号分为安置关系和推荐关系,会员收益分为静态奖、动态奖两种,动态奖又分为分享奖和管理奖。会员按持币量多少分为四级计算收益率,持有100-2999枚云金币,持币收益0.16%/天;持有3000-4999枚0.21%/天;持有5000-9999枚0.27%/天;持有10000枚以上0.35%/天。会员每天的静态奖为持币量×收益率。分享奖以安置关系为计算依据,分为大小两区,以小区业绩计算奖金,每日分享奖为小区总业绩×收益率。管理奖按照推荐关系获得第一代分享奖总和的2%,第二代分享奖总和的1%,第三代分享奖总和的0.5%。

经鉴定“叶君晔”的奖金为20390.09,报单账户为3984,团队累计3417954.76,大区为2099125.41,小区为1303137.97。该账户位于推荐关系(fid)层级结构中的第11层,推荐下线会员账号数为398个,共计11层。该账户位于安置关系(sid)层级结构中的第21层,安置下线会员账号数为651个,共计37层。

2019年4月29日,被告人叶君晔主动到公安机关投案,并缴纳了20万元的暂扣款。

另查明:被告人叶君晔向本院退缴违法所得人民币20390.09元。

“云金数字资产”又一人因组织领导传销罪获刑,处罚金60万元

据相关媒体报道,2018年8月,吴金霖、张翅翔、唐福生等8名犯罪嫌疑人已被湖南省娄底市检察院涉嫌领导组织传销活动罪依法批准逮捕。

吴金霖等人2017年以来,相继在杭州、山西、南京、深圳等地自注册了50多家空壳公司,对外统称为“兆云集团”。通过发行“云资产金”虚拟货币,利用投资者不懂虚拟货币和区块链等新概念,短短两个多月内,该传销组织共发展层级400多层、会员1.8万余人,大肆非法敛财,累计涉案金额达1.7亿余元。

据了解,目前市场上借区块链名义发行虚拟币的平台大量涌现,这些打着区块链名义来发行虚拟币进行融资的平台,往往就是一种庞氏骗局的陷阱。近期,自称拥有强大背景和实力的“兆云集团”私募发行数字资产“云金币”1700万枚。5月13日,“兆云金”交易平台正式上线,一枚云金发行价约合7.05元,且规定单边上涨,兆云集团成功融资约1.2亿人民币。

“云金数字资产”又一人因组织领导传销罪获刑,处罚金60万元

“拥有全行业45类注册商标,民营企业全国唯一”、“区块链+数字资产+电商+金融+实体产业”、“创世界品牌,铸千年企业”等等高大上的头显都来自兆云集团。

兆云金虚拟货币发行后,通过层层推荐和虚假宣传,持有人数直线增加。云金毕竟是虚拟的数字资产,投资者最终想要获得的是实际利润,而不是持有一组数字。为解决这巨大的泡沫并谋取更多利益,该组织设计开发了“右脑开发”“国学教育”等课程,对外宣称课程针对青少年人群,课时费需用“兆云金”支付,并号称后期兆云集团旗下的酒店、珠宝、医疗养生等都可以用“兆云金”来支付,市场需求和上涨空间非常大。

李旭反传销团队提醒各位网友:当下传销组织借助互联网平台,以“金融理财”、“分红入股”、“数字货币”等名义从事诈骗,其隐蔽性和欺骗性更强。投资者要理性判断,不要被高收益迷惑而上当受骗。

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